Trik s colným režimom 42
Celé to malo stáť na zneužití colného režimu 42 (CP42). Ten za určitých podmienok umožňuje oslobodenie od DPH v krajine dovozu, ak tovar putuje ďalej do iného členského štátu EÚ, kde sa daň zaplatí. Organizovaná skupina dovozcov, prepravcov a colných zástupcov si to podľa vyšetrovateľov šikovne prispôsobila.
3681 falošných dokladov
Od januára 2016 do decembra 2019 mali podozriví vystaviť najmenej 3681 falošných jednotných colných dokladov. Cez prístavy v Nemecku a Slovinsku tak prúdil čínsky textil a obuv do Európy. Nákladiakmi ho potom viezli na colné úrady v Nitre a Trnave, kde ho deklarovali a prepustili do voľného obehu. Ako konečné miesto určenia mali nepravdivo uvádzať Česko, Poľsko a Spojené kráľovstvo, aby unikli DPH. Podľa vyšetrovateľov pritom vopred vedeli, že tovar tam nikdy nedorazí. Skončil u iných subjektov v členských štátoch EÚ a DPH sa v krajine skutočného dodania nezaplatila.
Čísla, z ktorých sa krúti hlava
Aby toho nebolo málo, dovážaný tovar mali systematicky podhodnocovať, aby zaplatili čo najmenej na clách. Škoda je obrovská:
- 44,3 milióna eur na neodvedených clách (minimálne)
- viac ako 190 miliónov eur na nezaplatenej DPH
- 12 miliónov eur na úplatkoch
Podozrenie padlo aj na colníkov a policajtov
Najpikantnejšia časť kauzy? Do schémy mali byť zapojení aj pracovníci colných úradov, príslušníci finančnej správy a policajti. Podľa podozrení porušovali povinnosti a brali úplatky od členov skupiny. Odmenou im mohlo byť uľahčenie prepustenia podhodnoteného tovaru do voľného obehu na základe sfalšovaných dokumentov. Celková suma úplatkov sa odhaduje na 12 miliónov eur.
Kto na to prišiel
Vyšetrovanie sa začalo na základe oznámenia Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF). Spolupracuje na ňom aj Kriminálny úrad finančnej správy.
EPPO zdôrazňuje, že všetky osoby sa považujú za nevinné, kým ich vinu nepreukážu príslušné slovenské súdy.
